В Псковской области арбитражный управляющий присваивал себе деньги предприятий -банкротов

В результате действий арбитражного управляющего нескольким предприятиям был нанесен ущерб в размере 5 миллионов рублей.

В 2013-2014 году он занимался сопровождением фирм, ликвидируемых в соответствии с требованиями федерального закона «О банкротстве». Пользуясь служебным положением арбитражный управляющий присваивал себе деньги и имущество организаций – банкротов.

Против жителя Пскова было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: «Присвоение или растрата», «Кража», «Отмывание денежных средств». Правоохранительные органы в рамках расследования допросили множество свидетелей, изъяли документы, провели различные экспертизы.

На данный момент дело передано в суд. На имущество подозреваемого наложен арест, - Сообщает ИА «СеверИнформ».

Мурманские экс- сотрудники УФСКН пытались незаконно получить 1 миллиард рублей

По данным сайта Хибины.com, в 2016 году два бывших работника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и их подельник вступили в преступный сговор. Один из них приобрел поддельные векселя на сумму 1 миллиард рублей, которые якобы были подтверждены гарантией одного из крупнейших банков.

Затем злоумышленники предъявили ненастоящие финансовые документы в банке, чтобы обналичить их. Сделать это им не удалось, так как они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Преступников "подвели" печати банка, которых на векселях быть не должно. Это первая попытка мошенничества с ценными бумагами на такую сумму крупную в Мурманской области.

Против экс-сотрудников УФСКН было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Суд признал их виновными и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, - Сообщает ИА «СеверИнформ».

Депутата-мошенницу лишили места в Законодательном собрании Карелии

Поводом для лишения Залецкой депутатских полномочий стало решение суда, признавшего ее виновной по статье «мошенничество».

Под уголовную статью бывшая депутат от партии «Яблоко» попала из-за незаконной приватизации здания «Петропита». Залецкая вместе с двумя сообщницами организовала торги муниципального здания. В результате оно было продано по заниженной цене. Как установил суд, разрешение на продажу комбината смогла добиться именно Ольга Залецкая.

Петрозаводский городской суд приговорил ее к 4 годам условного срока. Накануне решение горсуда вступило в законную силу, - сообщает ИА «СеверИнформ».

На магов и колдунов в России найдут управу

В Госдуме рассмотрят законопроект, который введет уголовную ответственность для магов, волшебников, ведуний и т.п.

На данный момент в России существует множество сайтов, которые пестрят подобными объявлениями. Работа магов, колдунов и прочих представителей этих профессий на данный момент ничем не регламентируется. Часто они представляют свои услуги, не заключая никаких договоров и не предоставляя своим клиентам абсолютно никаких гарантий. Многие граждане отдают им огромные суммы неизвестно за что и потом эти деньги практически невозможно вернуть.

Депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за оказание магических услуг: если человек работает один, то от трех до пяти лет, а если это организованная группа лиц, то от пяти до десяти лет заключения, - сообщает ИА "СеверИнформ".

До 15 лет заключения грозит новгородскому бизнесмену за махинации с маткапиталам

Директор новгородской фирмы недвижимости Александр Константинов обвиняется в мошенничестве, отмывании денег, а также в создании преступной группировки, в которую входили еще 7 человек.

По данным сайта Новгород.ру Константинов разработал план по хищению бюджетных средств, обналичивая материнский капитал.

Его подчиненные находили женщин с детьми имеющих необходимые сертификаты и предлагали им помочь купить недвижимость. Затем фирма под видом займа приобретала для них жильё стоимостью от 100 до 300 тысяч рублей и после оформляла его в собственность женщин. Документацию по возмещению средств организация направляла в Пенсионный фонд.

Для отмывания денег злоумышленник перечислял полученные суммы с расчётных счетов фирмы на личные счета в виде погашения долгов по несуществующим договорам, а затем обналичивал их.

В результате предприятие Константинова заключила около 50 фиктивных сделок и нанесло ущерб бюджету более чем на 6 миллионов рублей.

В ходе судебного заседания обвинение предложило назначить руководителю фирмы наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 1,2 млн рублей, - сообщает ИА «СеверИнформ».

Группа питерских мошенников заработала на подставных ДТП 20 миллионов рублей

В составе ОПГ было 7 человек, включая двух сотрудников ГИБДД.

Мошенники инсценировали ДТП с участием машин, застрахованных по КАСКО и ОСАГО, получая за это деньги по страховым случаям.

Для инсценировки ДТП покупались премиальные автомобили возрастом до 5 лет, которые, как правило, оформлялись на подставных лиц. Виновниками ДТП выступали авто эконом-класса - Daewoo Matiz или Daewoo Nexia.

Перед «липовым ДТП» иномарки тщательно готовились слесарями. Некоторые оригинальные детали авто менялись на аналогичные с повреждениями, а элементы систем безопасности выводились из строя. Подготовленные автомобили участвовали в нескольких ДТП, а потом добивались окончательно, получая повреждения, влекущее наступление страхового риска «Тотал». При этом участвующие в ДТП автомобили комбинировались в разных вариациях, чтобы избежать подозрений со стороны страховых компаний. Общий ущерб, причиненный страховым компаниям, составил порядка 20 миллионов рублей.

«Это была одна из наиболее организованных преступных группировок, длительное время действовавших на территории Петербурга и области, - рассказал представитель службы экономической безопасности одной из страховых компаний. - Четко отработанные схемы, большое количество участников и подставных автомобилей, а также постоянное совершенствование методов работы не позволяло оперативно выявить преступные связи между членами группы».

В настоящее время следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в сфере страхования», - сообщает ИА «СеверИнформ».

По факту незаконного получения кредита возбуждено дело по статье «мошенничество"

Дело было возбуждено только после обращения потерпевшей в прокуратуру области.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры, было установлено, что неизвестный человек, используя паспорт потерпевшей, получил в одном из банков Москвы кредит на общую сумму 8,5 миллионов рублей. Поскольку кредит это неустановленное лицо так и не начало гасить, банк предъявил требования к вологжанке на всю сумму.

Потерпевшая обращалась с заявлением в правоохранительные органы, однако там никакого решения принято не было.

После вмешательства прокуратуры следователи полиции возбудили уголовное дало по факту покушения на мошенничество. Кроме этого, начальнику городского управления МВД внесено требование об устранении нарушения закона, - сообщает ИА «СеверИнформ».

Экс – чиновника, мошенника из Мурманской области выпустят по УДО

Суд удовлетворил ходатайство бывшего председателя Мурманской облдумы Василия Шамбира о досрочном выходе из колонии общего режима в Карелии. Решение об этом было принято 30-го ноября на территории исправительного учреждения.

Экс- чиновника выпустили, несмотря на то, что представители УФСИН выступили резко против этого. Возможно, судебное решение будет обжаловано.

Отметим, Шамбир был приговорен к шести годам лишения свободы по делу об обналичивании денег Кандалакшского опытно-механического завода, которое предприятие получало в виде краткосрочных займов у банков.

Кроме того, он выплатил 800 тысяч штрафа. Сообщает ИА «СеверИнформ» со ссылкой на «Новости Мурманской области».

Банда «черных банкиров» отправилась под суд в Коми

16 человек, трое из которых находятся в международном розыске, в течение 10 лет занимались теневыми банковскими операциями.

Сначала четверо злоумышленников объединились вместе. Они незаконно обналичивали деньги через 30 фирм и четырех индивидуальных предпринимателей.

Затем группировка расширилась до 13 человек, к ним стали обращаться предприниматели, желающие скрыть свой доход. Кроме того, банда занималась инкассацией денег, приемом и выдачей наличных, а также кассовым обслуживанием. Всего они совершили финансовых операций на 6,5 миллиардов рублей, размер их дохода составил 347 миллионов.

В 2015-м году банковское ОПГ перестало существовать. Против них были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям - «незаконная банковская деятельность», «мошенничество», «растрата», «создание преступного сообщества». В настоящее время дело «черных банкиров» передано в суд, - сообщает ИА «СеверИнформ», со ссылкой на «РГ».

Обычная оса стала сообщницей мошенника в Калининграде

Насекомое в момент сделки ужалило продавца, в результате чего сделка пошла наперекосяк.

По информации полиции Калининграда, один местный мужчина разместил на популярном сайте объявление о продаже своей «Волги». На объявление откликнулся потенциальный покупатель, который предложил за автомобиль 40 000 рублей.

Во время сделки между покупателем и продавцом последнего ужалила оса, в результате чего у него развилась аллергическая реакция. Почувствовав недомогание, продавец отдал ключи и документы покупателю, попросив, чтобы деньги тот вернул после выздоровления.

Однако покупатель в итоге отказался не только платить за «Волгу» деньги, но и возвращать ее владельцу. Автомобиль он за вознаграждение сдал на авторазборку.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию, после чего «Волгу» забрали из авторазборки и вернули владельцу.

Против покупателя возбуждено уголовное дело по статье «мошеничество», - сообщает ИА «СеверИнформ».