За 2018 год выявлено почти 30 фактов нелегальной деятельности на финансовом рынке Вологодской области

За 2018 год выявлено почти 30 фактов нелегальной деятельности на финансовом рынке Вологодской области

Банк России направил в адрес правоохранительных органов Вологодской области 29 обращений о компаниях, чья деятельность на финансовом рынке имеет признаки нелегальной, из них 25 – в региональную прокуратуру.

Об этом сообщил заместитель управляющего Отделением по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Вадим Ситов:

«В результате возбуждено 17 дел об административных правонарушениях. На действовавших незаконно должностных лиц и организации наложены штрафы в размере от 10 до 200 тысяч рублей».

В совещании в региональной прокуратуре приняли участие руководители областных управлений: МВД, Росгвардии, Следственного комитета, ФСБ, ФСИН, службы судебных приставов. Борьба с недобросовестным поведением на финансовом рынке – одна из основных задач. Набор правонарушений в этой сфере достаточно широк: от ведения деятельности без регистрации до незаконной выдачи потребительских займов или наоборот привлечения средств, появление «финансовых пирамид». За девять месяцев этого года Банк России выявил в стране 134 таких организации. Совместная работа с правоохранительными органами приносит результаты, количество мошеннических организаций снизилось: с 200 в 2015 году до 134 за девять месяцев этого года, рассказали в вологодском отделении Центробанка.

Больше всего нарушений выявляется при предоставлении потребительских займов и незаконном использовании в названии термина «микрофинансовая организация». Для Вологодской области характерны также схемы, связанные с материнским капиталом, сообщает ИА "СеверИнформ".