В Вологде закончилось расследование дела о хищении 348 миллионов у клиентов банка

В Вологде закончилось расследование дела о хищении 348 миллионов у клиентов банка

В неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве обвиняют бывшую сотрудницу ПАО «Банк Уралсиб». Преступная деятельность продолжалась с ноября 2017 года по февраль 2020 года.

Вологжанка занимала руководящую должность в подразделении по работе с премиальным сегментом. Благодаря служебному положению располагала сведениями о наличии на счетах денег. Применяла электронные защитные средства, чтобы клиенты не получали уведомления о движении по счетам, и распоряжалась деньгами по собственному усмотрению. Никто из сотрудников банка не имел возможности взаимодействовать с состоятельными клиентами этой кредитной организации.

«Из финансового оборота банка в течение трех лет были выведены денежные средства в общей сумме более 348 миллионов рублей, которыми обвиняемая распоряжалась по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций. В случае обращения в банк вкладчиков с законными требованиями о выдаче денежных средств, злоумышленница вводила их в заблуждение, при котором граждане сохраняли доверие к банку и к его сотрудникам. От преступных действий обвиняемой пострадал 71 клиент», - пояснили в СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи допросили более 150 человек, провели 59 судебных экспертиз. При обыске в квартире обвиняемой нашли неопровержимые улики, в том числе, около 90 банковских карт и пин-конвертов потерпевших. Изъят 1 миллион рублей, на имущество наложен арест на сумму более 2 миллионов рублей. В ходе следствия возмещен ущерб физлицам на сумму более 217 миллионов рублей.

Сейчас расследование закончено, материалы вскоре направят в суд на рассмотрение, сообщает ИА «СеверИнформ».