Бывший глава НКО «КредитАльянс» оказался в суде за фальсификацию отчетности

Бывший глава НКО «КредитАльянс» оказался в суде за фальсификацию отчетности

Экс-глава кредитной организации обвиняется в «фальсификации отчетности финансовой организации в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва у организации лицензии.

Обвинительное заключение подписано первым заместителем прокурора области и направлено в суд.

По версии следствия, 41-летний Сергей Воронцов, чтобы скрыть от Банка России основания для обязательного отзыва у НКО «КредитАльянс» лицензии и осуществления мер по предупреждению банкротства, не сообщил подчиненным о наличии обязательств по договорам поручительства перед банковскими организациями области в интересах ООО «Вологодская ягода» в размере 400 миллионов рублей, которые ведут к снижению всех нормативов достаточности капитала организации. Этот факт привел к предоставлению в Центробанк с 29 апреля 2015 года по 08 июня 2016 года недостоверной финансовой отчетности.

Напомним, лицензия у вологодской НКО «КредитАльянс» была отозвана летом прошлого года. Регулятор пояснял, что при неудовлетворительном качестве активов организация неадекватно оценивала риски, а надлежащая оценка риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств «КредитАльянса». Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования «антиотмывочного» законодательства и была вовлечена в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, - сообщает ИА «СеверИнформ».