В отношении руководящего состава банка «Северный кредит» возбуждено новое уголовное дело – речь идет о преступном сообществе

В отношении банка «Северный кредит» возбуждено новое уголовное дело

Дело по статье «Организация преступного сообщества» возбудили сотрудники УМВД РФ по Вологодской области. Сообщение об этом сегодня на своем сайте разместила областная Прокуратура. Ее сотрудники процессуальное решение проверили и признали законным и обоснованным.

Как сообщают правоохранители, преступную группировку, организовал вице-президент банка Пикалов Е. А.. Кроме него в состав группы входило еще 4 человека: Петрова Л.П., Крылов С., Сохрин А.Г. и Жилина И.В. Все они так же занимали в компании руководящие должности.

По версии следствия, подозреваемые заключали мнимые кредитные договора от имени АО КБ «Северный Кредит», однако возвращать их не собирались, вместо этого финансы различными способами легализовались.

Напомним, АО КБ «Северный Кредит» лишился лицензии еще в конце 2017 года. Как пояснил тогда Центробанк: связи с невыполнением Кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и других множественных нарушений.

В феврале 2018 года по факту хищения денежных средств в УМВД области возбудили уголовное дело по заявлению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова: регион в лице департамента имущественных отношений владел 23% акций кредитной организации.

В то же время были задержаны некоторые сотрудники банка. Им вменялось хищение 3 млрд рублей. А проверка ЦБ показала, что недостача в финансовой организации превышает 5 млрд. руб.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается, сообщает ИА «СеверИнформ».