В отношении банка «Северный кредит» возбуждено новое уголовное дело

Дело по статье «Организация преступного сообщества» возбудили сотрудники УМВД РФ по Вологодской области. Сообщение об этом сегодня на своем сайте разместила областная Прокуратура. Ее сотрудники процессуальное решение проверили и признали законным и обоснованным.

Как сообщают правоохранители, преступную группировку, организовал вице-президент банка Пикалов Е. А.. Кроме него в состав группы входило еще 4 человека: Петрова Л.П., Крылов С., Сохрин А.Г. и Жилина И.В. Все они так же занимали в компании руководящие должности.

По версии следствия, подозреваемые заключали мнимые кредитные договора от имени АО КБ «Северный Кредит», однако возвращать их не собирались, вместо этого финансы различными способами легализовались.

Напомним, АО КБ «Северный Кредит» лишился лицензии еще в конце 2017 года. Как пояснил тогда Центробанк: связи с невыполнением Кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и других множественных нарушений.

В феврале 2018 года по факту хищения денежных средств в УМВД области возбудили уголовное дело по заявлению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова: регион в лице департамента имущественных отношений владел 23% акций кредитной организации.

В то же время были задержаны некоторые сотрудники банка. Им вменялось хищение 3 млрд рублей. А проверка ЦБ показала, что недостача в финансовой организации превышает 5 млрд. руб.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается, сообщает ИА «СеверИнформ».

300 килограммов налима, в качестве взятки, требовал испектор у рыбаков

Получить вознаграждение злоумышленник не смог, так как у потерпевших такого улова не было. А вот следователи СКР по данному факту возбудили уголовное дело.

По версии правоохранителей, старший государственный инспектор надзора и рыбоохраны по Вологодской области вымогал взятку у бригадира рыболовецкой бригады за незначительное нарушение. Мошенник выяснил, что рыбак отгрузил двум местным жителям 100 кг корюшки, без договора. Однако у рыболова на руках были все необходимые документы, подтверждающие как законность ловли, и так и безопасность продукции. Но, несмотря на это, инспектор грозился привлечь мужчину к административной ответственности за незаконную деятельность. Уладить проблемы с законом взяточник соглашался только за вознаграждение в виде 300 кг рыбы породы налим, что в денежном варианте составляло 24 тыс. рублей.

Однако у вытегорцев такого улова на руках не было, так что взятку мошенник получить не смог. А вот по материалам оперативно-деятельности УФСБ по Вологодской области и ОМВД России по Вытегорскому району, следователи СКР возбудили уголовное дело.

В ходе следствия, правоохранители вскрыли еще несколько фактов незаконной деятельности инспектора рыбохраны. Так оказалось, что подсудимый сообщал знакомому рыбаку время, когда в Онежском озере нет рейдов правоохранителей. С другим своим приятелем, мошенник отправился на рыбалку на самоходном плавающем средстве с использованием запрещенных орудий ловли. За этим занятием его настигли полицейские, однако злоумышленник успел изготовить поддельные документы о плановом рейде, в котором он якобы и находился.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд, по решению которого, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком на 3 года, сообщает ИА «СеверИнформ».

Задержан замглавы пенсионного фонда России
Фото:ПФРФ

Алексей Иванов, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России, был задержан в эту среду. Он подозревается в получении взятки. В отношении Иванова следователи СКР возбудили уголовное дело, сообщает «Комерсантъ»

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — так комментируют ситуацию в пресс-службе ПФР.

В СМИ ранее уже появлялась информация о том, что в отношении замглавы ПФР начаты следственные действия.

Добавим, Алексей Иванов стал заместителем председателя правления ПФР в 2017 году. Его деятельность касалась развития IT-инфраструктуры и информатизации фонда. По информации «Комерсанта», с конца прошлого года многие его обязанности перешли другому заместителю предправления ПФР Николаю Козлову, сообщает ИА «СеверИнформ».

Прокуратура Вологды установила факт растраты директором "Спектра"

В ходе проверки прокуратура города установила нарушения закона "О противодействии коррупции". По информации надзорного ведомства директор МУП "СКК "Спектр" принял на работу отца и свою близкую знакомую. При этом руководитель не сообщил нанимателю, то есть Управлению физкультуры и спорта о возможном конфликте интересов.

"В дальнейшем директор, злоупотребляя своими должностными полномочиями, издавал приказы о поощрении родственника и знакомой, при этом размер премий последних значительно отличался от размера премий других работников комплекса, относящихся к аналогичной категории должностей. Кроме того, проведенной прокуратурой города проверкой удалось доказать фиктивность проведенных директором спортивного комплекса мероприятий, связанных с сокращением штата работников МУП «СКК «Спектр» и направленных на незаконное получение выходного пособия в размере более 44 тысяч рублей его знакомой", - сообщает прокуратура Вологодской области.

Материалы проверки направлены в УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата чужого имущества с использованием служебного положения". Расследование продолжается, сообщает ИА "СеверИнформ".

19 млн рублей налогов пытался скрыть от государства бизнесмен

По версии следствия, бизнесмен составил фиктивные договора и счета, на основании которых внес в налоговую декларацию ложные сведения об уплате НДС. Так в книге покупок значились расчеты с поставщиком за некоторые услуги, которые на самом деле не производились. Благодаря этому в налоговых декларациях была отображена сумма 11 млн как налоговый вычет.

Так же с помощью фиктивных документов, директор занизил прибыль организации, и как следствие уменьшил налог, подлежащий уплате в бюджет в общем размере на 8,3 млн. рублей. Предприниматель отобразил в бухгалтерском учете расчеты за приобретение у поставщика, некоторого товара. На самом деле покупки не было. А материалы были предоставлены совсем другим предприятием в рамках договора подряда, а в последующем так же внесены в затратную часть предприятия по налогу на прибыль.

В результате преступных действий директора коммерческой организации бюджет не получил почти 19,5 млн. руб. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает ИА «СеверИнформ».

Череповецкий лесник за взятки помогал купить древесину «вне очереди»

Это уже второе подобное уголовное дело, которое возбуждают следователи СКР по Вологодской области в отношении сотрудников Череповецкого лесничества.

Первый случай был зафиксирован еще в марте этого года: 30-летний специалист, за взятку в 20 тысяч рублей, согласился заключить договоров купли-продажи лесных насаждений "вне очереди". Злоумышленник был задержан с поличным.

После этого, следственный комитет совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Череповецкому району, организовали проверку деятельности лесничества. Оказалось, что в тот же месяц подобную махинацию провернул еще один сотрудник организации: старший специалист 2 разряда запросил у обратившихся граждан вознаграждение - 60 тысяч рублей. За это лесник не просто соглашался провести договоров купли-продажи без очереди, но и помогал в перепродаже древесины, а так же обеспечил защиту от возможных проверок.

Подозреваемый был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи изучают изъятую документацию о заключении договоров купли-продажи лесных насаждений, допрашивают свидетелей, сообщает ИА «СеверИнформ».

Подложные счета и договоры на 17 млн. предоставил предприниматель

По версии следователей, директор перевозочной компании решил таким образом уклониться от уплаты налогов. Подозреваемый дал распоряжение своему бухгалтеру внести в книги покупок за 2015-2016 г.г. заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с контрагентом и уплаты НДС в общем размере 17,5 млн. рублей. Причем сам бухгалтер об этом не подозревал.

Фиктивная сумма в дальнейшем была отображена в налоговых

декларациях. В результате чего оказалась занижена сумма НДС,подлежащая к уплате в бюджет.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства

совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает ИА «СеверИнформ».

Поддержку из бюджета области по подложным документам получил комерсант
Фото:из сети интернет

Коммерсант участвовал в одной из действующих в регионе программ поддержки предпринимательства, чтобы получить финансовую поддержку из бюджета региона. По условиям программы, на грант могли претендовать те организации, которые сами оказали какую-либо помощь предприятиям малого и среднего бизнеса.

48-летний вологжанин предоставил в центр поддержки предпринимательства документы, подтверждающие то, что он выполнил условие проекта. Однако многие сведения в бумагах оказались ложными. Делом занялся Следственный комитет России по Вологодской области.

«В документах указывалось, в частности, о предоставлении консультационных услуг на сумму не менее 400 тыс. рублей, которые в действительности предпринимателям не предоставлялись. В результате, за счет федерального и областного бюджетов денежные средства в указанной сумме были перечислены на расчетный счет организации, что повлекло причинение ущерба бюджету», - пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальное наказание за такое деяние доходит до 6 лет лишения свободы, сообщает ИА «СеверИнформ».

На бывшего вице-губернатора Новгородской области завели третье дело

Бывший первый вице-губернатор Новгородской области Борис Воронцов, ныне числящийся жителем Санкт-Петербурга, стал фигурантом уже третьего по счету уголовного дела. Ранее 41-летний Воронцов «засветился» в деле о хищении денег из банка группой лиц на общую сумму 136 млн. руб. через кредит на несуществующую реконструкцию гостиницы, а также стал подозреваемым по делу об «отмывании» 6 млн. рублей путем фиктивных договоров купли-продажи через фирмы, подконтрольные экс-чиновнику. В данный момент он находится под арестом.

Новый эпизод «бурной деятельности» Бориса Воронцова квалифицируется как мошенничество в особо крупном размере. Как пишет Новгород.ру, следствие считает, что в 2013 году тогда уже бывший чиновник (свой пост он оставил в 2010 году) представил в «Россельхозбанк» заявку на кредит в 250 с лишним миллионов рублей, причем в документах содержались заведомо ложные сведения о том, как будут использованы эти деньги. Все средства он перевел в очередную подконтрольную фирму — ООО «Казначейский» - после чего распорядился ими по собственному усмотрению.

Возможное преступление выявило управление ФСБ Новгородской области, прокуратура региона признала обоснованным возбуждение уголовного дела, сообщает ИА «СеверИнформ».

На работника череповецкого лесничества завели уголовное дело о взятке

В Череповце работника местного территориального отдела лесоохраны департамента лесного комплекса заподозрили во взятке. По версии следственного управления СК РФ по Вологодской области, чиновник договорился за мзду о продаже леса двум гражданам вне очереди, при этом, как считают следователи, лесничий заведомо знал, что его «клиенты» используют лес не по целевому назначению. При получении взятки в 20 тысяч рублей мужчину поймали с поличным сотрудники отдела БЭП ОМВД Череповецкого района.

В данный момент самого чиновника и его коллег следователи проверяют на причастность к иным похожим случаям. Изучаются документы лесничества о купле-продаже леса, опрашиваются свидетели. Сам подозреваемый уволен и находится под подпиской о невыезде, сообщает ИА «СеверИнформ».