Городская прокуратура Санкт-Петербурга приступила к масштабным проверкам управления Федеральной почтовой службы (УФПС) Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как пишет сегодня, 16 февраля, газета "Коммерсантъ", поводом для проверки стали выявленные надзорным ведомством в 2009 году нарушения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
По версии следствия, компании-"однодневки" заключали с УФПС договоры об оказании услуг почтовой связи. Затем фирмы отправляли переводы от имени указанных компаний в адрес номинальных получателей - лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Полученные наличные деньги развозили по организациям, которые пользовались услугами злоумышленников.
"Особое внимание прокуроры намерены уделять достоверности, полноте и своевременности предоставляемых в Росфинмониторинг сведений, касающихся крупных переводов", - рассказали в газете. Проверка будет завершена в 1 квартале текущего года.
Юристы будут работать бесплатно
Российского космонавта и мэра Гюмри объединил Филимонов
Мотоциклисты под российскими флагами уезжают из Вологды
Вологду затянуло гарью
«Газпром» почти выполнил свое обещание
Замедление роста цен на услуги повлияло на инфляцию
«Земские доктора» будут получать по 3 миллиона
Из горящего дома спасли двух человек
«Покатушки» закончились смертью человека
Колокольню откроют для народа
РЕКЛАМА
ПОЛНАЯ
НОВОСТЬ