На петербургской овощебазе обнаружили незаконную банковскую деятельность

Сегодня, 15 октября, сотрудниками 11-го отдела оперативно-розыскной части Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности проводится серия обысков, в том числе, на Софийской овощебазе, и аресты счетов в банках, участвовавших в преступной схеме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территории Санкт-Петербурга действует преступная группа, совершающая незаконную банковскую деятельность, в которую входят 7 основных участников, 1954-1991 годов рождения, из них четверо петербуржцев и трое уроженцев закавказского региона, а также иные члены преступной группы.

В период с февраля по июнь 2013 года указанные лица с целью систематического извлечения дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности, путем осуществления расчетно-кассового обслуживания физических лиц без специального разрешения (лицензии), на возмездной основе с помощью 8 подконтрольных им коммерческих организаций, аккумулировали на расчетных счетах денежные средства поступающие от 3 коммерческих фирм (контрагентов) и других юридических лиц под фиктивные основания платежей (оплата транспортных услуг, оплата по договор и другие).

Впоследствии, без фактического выполнения обязательств, под которые перечислялись денежные средства, от имени ряда указанных организаций и других юридических лиц, они переводили денежные средства на расчетные счета 17 физических лиц, 1959-1991 годов рождения, из которых - трое жителей Воркуты, семеро уроженцев закавказского региона и семеро жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. От их имени обналичивались в банкоматах на территории города и затем передавались организациям клиентам, в том числе трем фирмам, участвующим в оперативно-розыскном мероприятии "оперативный эксперимент".

Выдачу обналиченных денежных средств основной участник преступной группы осуществлял в различных адресах Калининского района Петербурга. Таким образом, в период с 18 февраля по 20 июня 2013 года, члены преступной группы организовали фиктивную схему с использованием организаций, по счетам которых проводилось перечисление денежных средств "клиентов" по фиктивным назначениям платежей. Общая сумма полученных через одну из коммерческих организаций денежных средств за весь период составила около 250 млн рублей, из которых преступная группа получила незаконный доход в размере свыше 17 млн рублей.

Сегодня, 15 октября 2013 года, в рамках возбужденного дела по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), проводятся обыски на территории Софийской овощебазы, адресам 8 квартир и 4 офисов фирм, участвовавших в преступной схеме, а также аресты счетов в 15 банковских учреждениях.