Роскомнадзор будет контролировать отмывание денег через операторов связи

Роскомнадзор наделили новыми полномочиями. Теперь ведомство будет следить, чтобы операторов связи не использовали для отмывания денег. Аналогичные проверки по почтовым переводам проводятся уже давно.

В функции Роскомнадзора будет входить контроль за соблюдением мобильными операторами соответствующих норм законодательства об отмывании денег, полученных преступным путем. В рамках плановых проверок ведомство будет выяснять, есть ли у операторов техническая возможность хранить предусмотренную законом информацию, и как их внутренняя документация соответствует законодательству. Кроме того, возможны неожиданные проверки — в случае массовых обращений граждан или запросов от уполномоченных государственных органов, сообщает ИА «СеверИнформ» со ссылкой на газету «Известия».

Добавим, Росфинмониторинг еще в 2009 году выпустил рекомендации по разработке критериев выявления необычных сделок. Там перечислено порядка 100 критериев, которыми должны пользоваться организации, которые осуществляют операции с денежными переводами.

По словам юристов, операторы должны будут предоставлять сведения о лицах, которые осуществляют операции на суммы от 15 тысяч рублей. Это паспортные данные плательщика, суммы и адресат совершенного им платежа.