Трое вологжан украли у пайщиков почти 900 миллионов

Трое вологжан украли у пайщиков почти 900 миллионов

Они обвиняются по статьям «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денег, приобретенных в результате преступления».

Обвиняемые в течение пяти лет, объединившись в организованную группу, возглавили кредитные потребительские кооперативы «Надежное будущее», «Резервный капитал», «Финанс Гарант», которые действовали по принципу «финансовой пирамиды».

Для создания видимости работы потребительских кооперативов они открыли офисы на территориях Владимирской, Новгородской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Архангельской, Псковской, Вологодской областях и Санкт-Петербурге. Оборудовали помещения оргтехникой и мебелью, наняли работников, в обязанности которых входили рекламная деятельность, составление отчетности, получение и оформление документов по вкладам, прием средств от пайщиков и передача их руководству.

«Действуя по указанию членов организованной группы, работники разъясняли людям, что они вносят свои деньги в кооператив под высокие проценты, обещая выплачивать до 20,9 % годовых. При этом у клиентов складывалась ложные убежденность в безопасности места вложения средств и впечатление о благополучии деятельности кредитных потребительских кооперативов. Указанным способом обвиняемые обокрали более чем 2,4 тысячи человек на общую сумму, превышающую 861 миллион рублей», - пояснили в областной прокуратуре.

А один из обвиняемых часть полученных денег направил на инвестирование строительства объектов недвижимости на территории Ростова-на-Дону с их последующей продажей в личных целях.

На все имущество обвиняемых, а также лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Вологодский городской суд, сообщает ИА «СеверИнформ».