В Санкт-Петербурге задержаны участники преступной группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу сегодня, 27 мая, в 2006 году оперативники получили информацию о создании преступной группы с целью осуществления незаконного обналичивания денежных средств. Подозреваемые совершали незаконные банковские операции, осуществляя открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, производя расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам.
При проведении обысков в местах работы и жительства членов преступной группы были обнаружены и изъяты доказательства их преступной деятельности - денежные средства в размере 2,5 миллиона рублей, поддельный паспорт, печати 10 организаций, платежные документы.
Сотрудники ГУ МВД России по СЗФО установили, что организатор группы предлагал услуги в обналичивании денежных средств более 20 юридическим лицам за вознаграждение в размере от 4,8 до 8% посредством использования банковских счетов в банках Санкт-Петербурга и Уральского федерального округа. В период с июня 2006 года по июль 2007 года суммарный оборот денежных средств по счетам превысил 2 миллиарда рублей только по пяти организациям, а извлеченный доход - около 5 миллионов рублей.
Следственной частью Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении задержанных избрана мера пресечения - содержание под стражей. На счета десяти организаций наложен арест. В настоящее время проведение следственно-оперативных мероприятий продолжается.
РЕКЛАМА
ПОЛНАЯ
НОВОСТЬ