Прокуратурой Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о создании "финансовой пирамиды". Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры области, уголовное дело возбуждено также по фактам мошенничества, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
В ходе расследования установлено, что Людмилой Хромушиной, являющейся учредителем и директором ООО "Ярославна", в период с октября 1995 по ноябрь 2006 года организована кампания по привлечению денежных средств населения на срок от трех месяцев с ежемесячной выплатой дивидендов в размере от 2 до 10% с целью инвестирования в прибыльные проекты. Однако фактически часть денежных средств расходовалась на выплату задолженности и процентов предыдущим вкладчикам и на хозяйственные нужды ООО "Ярославна", а остальная часть присваивалась Хромушиной. Всего Хромушиной и по ее поручению сотрудниками ООО "Ярославна" были заключены договоры с 1215 вкладчиками. В результате незаконных действий общий ущерб от преступления составил более 96 миллионов рублей. В целях легализации денежных средств, полученных в результате мошеннических действий, весной 2004 года Хромушина с помощью своей дочери приобрела квартиру в городе Санкт-Петербурге. Расследование уголовного дела проводила следственная часть СУ при УВД Архангельской области. Хромушиной предъявлено обвинение по части 4 статьи 159, части 2 статьи 1741 Уголовного кодекса РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд города Коряжмы.
РЕКЛАМА
ПОЛНАЯ
НОВОСТЬ