Центробанк отозвал лицензии еще у трех банков

Центробанк в понедельник, 20 января, отозвал лицензии еще у трех кредитных организаций. Речь идет о Зауральском банке «Надежность», махачкалинском «Имбанке» и небанковской кредитной организации «Национальная расчетная компания».

Как сообщает ИА «СеверИнформ» со ссылкой на официальный сайт ЦБ РФ, в кассе Имбанка выявлена крупная недостача наличных денег. Также установлены факты существенной недостоверности отчетных данных, которая скрывала наличие оснований для проведения мер по предупреждению несостоятельности. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. По данным на 1 декабря, «Имбанк» занимает 808 место в банковской системе России по размеру активов.

У курганского банка «Надежность» лицензию отозвали из-за того, что он не направлял вовремя в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В частности, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, по данным регулятора, банк вовлечен в осуществление сомнительных операций в крупных объемах. На 1 декабря, по величине активов организация занимает 843 место в российской банковской системе.

Решение об отзыве лицензии у НРК связано с тем, что организация нарушала порядок составления отчетности, представляемой в Банк России, а также не соблюдала требования предписания надзорного органа. Кроме того, по данным регулятора, организация оказалась вовлеченной в проведение сомнительных безналичных операций. Как отмечают в Центробанке, за прошлый год объем средств, перечисленных нерезидентам по фиктивным документам, превысил 320 миллионов долларов.

Напомним, что с начала осени Банк России проводит «расчистку» банковского сектора. В числе лишившихся лицензий кредитных организаций были два крупных банка — «Пушкино» и Мастер-банк. В декабре за один день без лицензий остались Смоленский банк, Инвестбанк и БПФ.