В Калининграде полиция изобличила преступную группу в хищении денежных средств мошенническим путем на сумму 95 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главке МВД по Северо-Западному федеральному округу, задержаны два подозреваемых, причем один из них был взят под стражу уже в аэропорту "Храброво" при попытке скрыться за пределы региона.
Установлено, что подозреваемые - руководители строительных организаций - вступили в преступный сговор, чтобы похитить деньги у граждан и организаций под предлогом строительства двух жилых домов в Калининграде.
С этой целью подозреваемые предоставили в отделение банка и Калининградскую межрегиональную общественную организацию инвалидов "Щит и Меч" подложные акты о выявленных дефектах при проведении строительно-монтажных работ многоквартирного жилого дома вместе с письмами о необходимости возврата ранее оплаченных денежных средств за проведение надлежащим образом строительно-монтажных работ.
В результате на расчетные счета подконтрольных мошенникам организаций были незаконно переведены денежные средства, полученные по целевому кредиту на финансирование строительства двух жилых домов.
После введения процедуры банкротства подозреваемые подали заявления в суд с требованием включить их в список кредиторов, указав о приобретении у возглавляемых ими организаций 35 квартир и предъявив подложные документы о внесении средств за их приобретение в кассу организации.
В результате обманных действий подозреваемые завладели денежными средствами указанных организаций и их кредиторов на общую сумму 95 млн рублей.
Подозреваемые находятся под стражей, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию третьего соучастника преступления.
РЕКЛАМА
ПОЛНАЯ
НОВОСТЬ