В Вологде выявлена очередная финансовая пирамида. Как корреспонденту "ИА СеверИнформ" сообщили в пресс-службе УВД, сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью УВД области, в целях профилактики создания на Вологодчине финансовых пирамид проведена проверка деятельности ООО «Северинвестстрой» (г. Вологда).
В результате проверок выяснилось, что ООО «Северинвестстрой» с момента своей госрегистрации занимается приемом денежных средств от населения под 20 % годовых и выдачей принятых денежных средств в виде займов представителям малого и среднего бизнеса. Это является основным и единственным видом деятельности общества.
На момент проверки руководству ООО «Северинвестстрой» удалось привлечь более чем от 400 физических лиц сумму, превышающую 33 млн. рублей, из которых только 6 млн. рублей выдано в виде займов.
Согласно сведениям, полученным из ГУ ЦБ РФ по Вологодской области, ООО «Северинвестстрой» не является кредитной организацией и не имеет лицензию на осуществление банковских операций.
Летом 2006 года Прокуратурой Вологодской области в отношении руководства ООО «Северинвестстрой» возбуждено уголовное дело по ст. 172 ч. 1 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
В настоящий момент руководители ООО «Северинвестстрой» не смогли вернуть деньги своим вкладчикам, в связи с чем, в отношении их возбуждено еще одно уголовное дело по признакам статьи, предусматривающей уголовную ответственность за совершение мошеннических действий - 159 ч. 4 УК РФ («Мошенничество»).
РЕКЛАМА
ПОЛНАЯ
НОВОСТЬ