Банда с атаманшей из Узбекистана попалась на банковской афере

Банда с атаманшей из Узбекистана попалась на банковской афере

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступной группы за совершение серии преступлений в сфере экономической деятельности.

В группировке было 4 человека в возрасте от 28 до 52 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого им инкриминируется незаконная банковская деятельность без регистрации и лицензии; неправомерный оборот средств платежей – 131 эпизод; незаконное создание юридического лица - 27 эпизодов.

В течение трех лет уроженка Ташкентской области Узбекистана, действуя со своим сыном и двумя знакомыми колесила по России, побывав в Москве, Санкт-Петербурге, Вологодской, Ярославской и Московской областей. И везде оставляя после себя преступный след. Банда регистрировала подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и учредителей (руководителей) юридических лиц, а также открывала на них подконтрольные членам преступной группы расчетные счета с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании. Потом преступники просто снимали деньги со счетов. Они инкассировали из безналичной в наличную основу средства в размере более 322,4 миллионов рублей, за что получили комиссионное вознаграждение в общей сложности превысившее 41,7 миллионов.

Преступная деятельность выявлена оперативными сотрудниками ОЭБиПК, и было возбуждено уголовное дело, рассказали в СУ СК по Вологодской области. По ходатайству следствия на имущество обвиняемых в виде недвижимости (нескольких квартир и нежилых помещений, 6 земельных участков; 3 легковых автомобилей и иного), а также денежных средств в рублях и в иностранной валюте наложен арест. Объем уголовного дела составил 157 томов, сообщает ИА «СеверИнформ».