Сотрудниками Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу в результате реализации оперативных материалов вскрыты дополнительные эпизоды криминальной деятельности участников организованной преступной группы, изобличенной в совершении многомиллионных финансовых махинаций по факту незаконного получения кредита и хищения денежных средств в филиале Вологодского ОАО «Промышленно-строительный банк» (в настоящее время «Банк ВТБ Северо-Запад»). Как сообщили корреспонденту ИА СеверИнформ в пресс-службе Главного управления, 23 июня 2009 года выявлены новые участники организованного преступного сообщества, присвоившие 230 миллионов рублей в результате противоправной деятельности, путем совершения ряда финансовых операций по кредитным договорам от имени ООО «Экод», ООО «МКН», ООО «Вологодские традиции».
В октябре 2006 года номинальный директор ООО «МКН», действуя по поручению генерального директора ООО «Вологодский мясной рядъ» Антонины Ивойловой, заключил договор с филиалом Вологодский ОАО «Промышленно-строительный банк» на сумму 40 миллионов рублей, в феврале 2007 года ООО «Экод» заключил договор на сумму 40 миллионов рублей, в июле 2006 года ООО «Вологодские традиции» заключил договор на сумму 14 миллионов 800 тыс. рублей, а в марте 2007 года на сумму 135 миллионов 200 тыс. рублей. Договорные обязательства в настоящее время в части возврата заемных денежных средств не исполнены. Полученные денежные средства потрачены на собственные нужды и на приобретение предметов роскоши.
Следственной частью при ГУ МВД России по СЗФО возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
В настоящее время Главным управлением МВД России по СЗФО проводятся дальнейшие активные следственно-оперативные мероприятия, направленные на пресечение криминальной деятельности организованной преступной группы.
РЕКЛАМА
ПОЛНАЯ
НОВОСТЬ