Вторник,
14 июля 2020 г.

РЕКЛАМА
АНОНС
 
 
 
Возрастная категория сайта 16+
ПОЛНАЯ НОВОСТЬ
Пятница, 27 июня 2014 г. 14:57
ЭКОНОМИКА

В петербургский суд за "обналичку" 530 миллионов рублей отправляется "банкир"

Органами СК РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Корбута, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п."а,б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 июня, в пресс-службе ведомства.

Из материалов уголовного дела следует, что в 2012 году Корбут, а также 6 его соучастников, в Санкт-Петербурге создали организованную преступную группу, к деятельности которой привлекли неустановленных лиц, находящихся на территории республики Кипр и ОАЭ, с целью осуществления незаконной банковской деятельности. Речь идет о предоставлении юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка РФ.

Злоумышленники осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе в пользу юридических лиц (коммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей - резидентов ("клиентов"), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.

С октября по декабрь 2012 года соучастники обналичили денежные средства в иностранной валюте в размере эквивалентном около 530 млн рублей и получили преступный доход в сумме не менее 15 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело в отношении Корбута, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении остальных злоумышленников продолжается.

©СеверИнформ, 2014 г.
 
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
Вторник, 14 июля 2020 г.
09:54 Вологодская обл
 

В Харовском районе вновь пройдет этап Кубка веломарафона России

09:40 Вологодская обл
 

Вологжанин помог соседу выбраться из горящего дома

09:18 Вологодская обл
 

Хоккейная "Северсталь" начала тренировки

09:01 Вологодская обл
 

Онлайн-урок учителя из Череповца вошел в число победителей всероссийского конкурса

08:41 Вологодская обл
 

Подозреваемую в убийстве девушки поместили под домашний арест

21:54 Вологодская обл
 

Спикер ЗСО Андрей Луценко: «Депутат призван не столько контролировать, сколько помогать»

20:57 Вологодская обл
 

26-летний вологжанин Владимир Помещиков стал финалистом «Dance Революция» на Первом канале

20:45 СЕВЕРО-ЗАПАД
 

СМИ через госзакупки выявили личные интересы зама полпреда по СЗФО Потомского в «мусорном» бизнесе Петербурга

20:28 Вологодская обл
 

Атлантический циклон все же принесет на Вологодчину ливни, град и шквалистый ветер

20:15 Псковская обл
 

В Псковской области годовалый мальчик погиб в реке

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

 
РЕГИОНЫ
 
РУБРИКИ
 

КАЛЕНДАРЬ
 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
 
Система Orphus
При полном или частичном использовании информации портала гиперссылка вида «ИА СеверИнформ» обязательна.
индекс Яндекс-цитирования