Банда из 6 человек организовала незаконный бизнес в двух соседних областях (ВИДЕО)

Банда из 6 человек организовала незаконный бизнес в двух соседних областях

В августе 2019 года была пресечена деятельность целой сети незаконных игровых клубов, расположенных на территории Вологодской области. Эта же группировка действовала и на территории Новгородской области в городе Пестово. В общей сложности из заведений изъято 515 единиц компьютерной техники и 6 игровых автоматов.

Организаторов задержали. По ходатайству следствия четверым из них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим, в том числе женщине-администратору, подписка о невыезде. Были допрошены свидетели и исследована изъятая техника. Это позволило выявить механизм проведения незаконных азартных игр через сайт в сети Интернет под видом купли-продажи бинарных опционов. После этого арестованные члены организованной преступной группы пошли на сотрудничество со следствием.

За период следствия следователями допрошено более 400 свидетелей, включая собственников арендованных под игорные клубы помещений, персонала и посетителей клубов, проведено более 90 различных экспертиз, 20 обысков и осмотров, включая жилье фигурантов уголовного дела. В итоге удалось установить и обыскать офис, в котором организаторы преступной деятельности расположили штаб. Из него осуществлялось руководство сетью незаконных клубов, туда привозили вырученные в клубах деньги, а также приобретенные на них ювелирные изделия. Следователи изъяли в ходе обыска 4,5 миллиона рублей, а также ювелирные изделия, признав их вещественными доказательствами по делу. Кроме того, в офисе следствием обнаружена коллекция старинных монет из драгоценных металлов, датированных 16-20 веками, стоимость которой превысила 9 миллионов рублей. Судом на все движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства, доли в уставных капиталах организаций и даже иностранную валюту общей стоимостью более 80 миллионов рублей наложен арест.

По версии следствия, обвиняемые с 2016 года проводили незаконные азартные игры в 9 заведениях, расположенных в городах Череповце, Устюжне, Великом Устюге и Вытегре Вологодской области и городе Пестово Новгородской области. Нелегальную деятельность они осуществляли под видом торговли векселями, бинарными опционами от имени организации «АльфаФортисКорпорейшен», заверяя собственников помещений и нанятый персонал в ее законности.

Общий размер незаконного дохода организованной преступной группы составил не менее 87 миллионов рублей, что является особо крупным размером, уточнили в региональном управлении Следственного комитета. Полученные средства для придания им легальности вкладывались не только в ювелирные изделия и коллекционные монеты, но и в потребительские кооперативы, сообщает ИА "СеверИнформ".