Казанские мафиози сотрудничали с питерскими букмекерами

В ходе оперативной разработки одной из казанских организованных преступных групп сотрудники МВД Татарстана установили, что львиную долю своего незаконного дохода группировка получает от участия в деятельности сети букмекерских контор. Каналы преступного бизнеса шли в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

В силу ряда условий получить лицензию на проведение азартных игр и букмекерской деятельности в России достаточно сложно, сообщает пресс-служба МВД Татарстана. На территории Российской Федерации в настоящий момент действует всего 17 законных лицензий. Обладатель одной из них - ООО "Санторин", зарегистрированное в Ленинградской области, заключило агентский договор с петербуржским ООО "БалтБет", согласно которому "БалтБет" должен был представлять интересы "Санторин". А именно - собирать и учитывать ставки, выплачивать выигрыши, аккумулировать доходы. Пользуясь условиями договора (наличием одной единственной лицензии на ООО "Санторин") фирма создала свыше 150 пунктов приемов ставок в более чем 100 городах России.

Оперативники установили, что эта схема ни что иное, как попытка завуалировать свою незаконную деятельность. Подобные договоры постановлением пленума Федерального Арбитражного суда в январе 2011 года признаны незаконными: теперь каждая букмекерская "точка" подлежит лицензированию. Тем не менее, с января по май сеть продолжала действовать вопреки запретам.

Более того, ее организаторы умудрялись обходить весьма щадящую схему налогообложения игорного бизнеса. Дело в том, что сложная система ставок (в том числе и в режиме "он-лайн") затрудняет вычисление точной суммы дохода игорных заведений, поэтому законодательством определена фиксированная ставка налога - 100 тысяч рублей в месяц. Пользуясь отсутствием лицензий на все пункты приема, кроме головной фирмы, владельцы уходили от уплаты денег в бюджет. Таким образом, по предварительным подсчетам, только на территории Татарстана ими был получен незаконных доход свыше 7 миллионов рублей. Что касается прибыли в масштабах страны, то в среднем от деятельности всех точек в городах России ежемесячно организаторы получали порядка 10 миллионов рублей.

Головной офис ООО "БалтБет", расположенный в аварийном здании в центре Санкт-Петербурга, фактически контролировал все "точки" на территории России. Более 50 сотрудников осуществляли аналитический и математический анализ данных, занимались планированием и прогнозированием ситуаций. Как полагают татарстанские полицейские, рассчитав исход игры и сделав небольшую ставку, организаторы получали возможность легализации доходов, полученных незаконным путем, под видом выигрыша. Деятельность "БалтБет" не афишировалась: ни вывесок над бронированной дверью, ни каких либо других опознавательных знаков на здании не было. Вход в офис осуществлялся только по домофону.

Одновременно в казанских и питерских офисах, а также по месту жительства руководителей, были проведены обыски. В качестве вещественных доказательств изъяты главный сервер организации (обслуживающий все города России), боле 60 системных блоков от ПК сотрудников, имеющаяся букмекерская атрибутика и бухгалтерские документы.

В настоящее время Главным следственным управлением при МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело по ст. 171 ч.2 УК РФ "Незаконное предпринимательство".