В России намерены усилить борьбу с отмыванием денег

Власти России намерены усовершенствовать борьбу с отмыванием денег. Правительство внесло соответствующий законопроект в Госдуму. Согласно документу, нормы закона «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем» должны распространяться и на отношения с участием иностранных юрлиц, в том числе, трастов. Это делается с целью выявления их бенефициарных владельцев.

Также законопроектом вводится понятие «иностранная структура без образования юрлица». Под эти определением Кабмин предлагает понимать «форму коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и другое аналогичное образование, учреждённое в соответствии с законодательством иностранного государства, и не являющееся юридическим лицом по иностранному праву», сообщает ИА «СеверИнформ» со ссылкой на официальный сайт Правительства РФ.

Отметим, законопроект разработан в соответствии с рекомендациями международной организации ФАТФ - «Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег».